建水群众被电信诈骗典型案件
1虚假网络投资理财类(杀猪盘)
2025年5月5日,刘某在小红书上刷到一个相亲网站,在网站注册信息后认识了一个自称李某某的男子,该男子自称在某家企业部门工作,让其下载安装某APP进行联系。而后该男子介绍投资平台并推送网址让刘某进行充值投资。李某某告诉刘某投资平台不能用银行卡交易,需要兑换USDT进行交易,后刘某添加一微信兑换USDT,转账金额30万元人民币。2025年5月16日,刘某准备再次进行大额投资,李某某告诉刘某大额的交易不了,需要找U商兑换USDT,并让刘某购买45万元人民的黄金邮寄至指定地点,后刘某发现被骗。
2冒充关闭微信百万保障类
2025年5月29日,陈某接到了一个陌生来电,对方称陈某在网络上开通一个百万保单,保险费到期了需要扣款。如需要关闭保单扣款,陈某需要分别到微信、银行APP里面把免密支付关闭。陈某按对方教的方法关闭之后,对方又诱导陈某下载了某APP,然后陈某进入APP里面,按照对方指引操作,在取消免密支付的时候陈某输了两个软件的支付密码,之后陈某手机变成了黑屏状态,然后就发现银行卡里面的钱也全部被转出去了。
3虚假贷款类
2025年2月11日,吴某通过手机下载了“借某”APP,所有的资料信息填好后,申请了50000元的贷款。而后APP显示其收款银行卡填写错误无法提现。于是吴某按照APP上的指示,下载了“某信”APP后和上面的客服联系。客服称吴某银行卡号填写错误,导致贷款的钱被冻结,如要申请解冻,需先缴纳贷款金额的30%也就是15000元来作为保证金解冻贷款,而这些保证金和吴某申请的贷款会全部一起返还。吴某转账后申请提现,APP上又提示因其擅自申请提现,被二次冻结了。联系客服后,对方告知其需要解冻贷款以及其之前先前缴纳的保证证金,再将贷款金额5万以及之前的滞纳金15000元一并缴纳后(合计:65000元),才能二次解冻,解冻成功后会全额返还。后吴某按对方提示多次转账并提现均提示不成功,转账139900元。吴某转账后还按照对方要求以购买商品冲刷本金、刷信用流水为由,额外转账了140000元。直至吴某意识到被骗,共计被诈骗人民币359900元。
4网络交友类
2025年1月,张某用手机在交友软件上认识了一名男性网友(对方自称是军营里面的军官),张某与对方聊了一段时间后,双方确定了恋爱关系。此时,对方称其一老战友目前在一家投资公司上班,他的战友现在有一个好项目可以赚钱,需要投资做这个项目。但是此男性网友现在在部队里面,不能经常使用手机操作,需要张某使用手机登录对方的账号帮对方来投资这个项目。于是张某就按对方教的方法登录了一个网站进行操作一段时间。对方邀请张某一起投资赚钱,张某之前帮对方操作期间见能赚钱,就自己注册了一个账号,按对方教的方法进行操作被诈骗人民币212000元。
5冒充电商物流客服类
2025年2月26日,李某某接到一名自称某后台客服的电话称李某某账号开通了该平台直播会员,每个月要扣费800元。李某某让对方教她关闭,于是对方添加了李某某的QQ,并通过对方发的链接下载了“某会议”APP,李某某按对方教的方法在APP进行操作,操作后发现自己银行卡里499999元人民币被转出。
6刷单返利类
2025年3月3日,周某某在手机上浏览黄色网站时,点击了一个广告,然后进入了一个网址,通过网址下载了“某”APP。APP内客服称其如果在该APP内想要约会美女就要做任务成为会员,同时可以获取返利。在周某某按要求做任务时,APP显示任务失败需要做补救任务,周某按要求做补救任务进行转账,被诈骗人民币319000元。
7虚假购物、服务类
2025年3月7日,白某某收到一个快递,快递里面是一个文件袋,里面装着几页纸,纸上内容大致为某部扶贫资金发放通知书,发放资金为3000000元。其在手机浏览器输入了纸张上的网址,下载安装APP,按照对方要求提交申请后等待审批通过。对方称审批已经通过了,需要先交1%的手续费,也就是30000元。白某某把钱汇到对方指定的账户后去APP里申请提现,显示失败。被诈骗人民币30000元
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